Diligent dla Kodowanie AI

Diligent: Narzędzie AI do automatyzacji zapobiegania oszustwom i przestrzegania przepisów AML

Diligent to narzędzie AI dostosowane do zespołów ds. oszustw i prania brudnych pieniędzy (AML) w branży fintech. Usprawnia procesy związane z należytą starannością poprzez automatyzację dochodzeń dotyczących ryzyka, przegląd dokumentów i redukcję fałszywych alarmów pochodzących z systemów AML. Dzięki dużym modelom językowym, Diligent integruje się bezproblemowo z istniejącymi systemami bez zakłóceń. Jego przyjazne dla użytkownika interfejsy i opcja integracji z interfejsem API zwiększają możliwości dostosowywania. Narzędzie ma na celu obniżenie kosztów związanych z zgodnością, zminimalizowanie tarcia związanego z pozyskiwaniem klientów i znaczącą poprawę możliwości oceny ryzyka.

Diligent wyróżnia się swoim projektowaniem specyficznym dla branży, optymalizacją procesów, zapewnieniem śladu audytowego oraz kompleksowymi funkcjami oceny ryzyka. Oferuje wartościowe usługi, takie jak dochodzenie w zakresie charakteru działalności, przeglądy adresów i stron internetowych oraz interakcję z istniejącymi systemami sankcji. Pomimo doskonałego wspierania możliwości zespołów ds. zgodności, narzędzie może mieć ograniczenia w zakresie obsługi wielu walut, analizy w czasie rzeczywistym i środków ochrony danych.