Diligent: Narzędzie AI dla zespołów AML
Diligent to zaawansowane narzędzie AI zaprojektowane dla zespołów zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) oraz oszustwom. Jego głównym celem jest automatyzacja procesów związanych z kontrolą due diligence klientów w branży fintech. Diligent usprawnia takie zadania jak przeprowadzanie badań ryzyka na podmiotach prawnych, przeglądanie dokumentów klientów oraz redukcję fałszywych alertów generowanych przez systemy AML. Dzięki zastosowaniu dużych modeli językowych, narzędzie może zautomatyzować powtarzalne zadania, zapewniając jednocześnie zgodność z ustalonymi procedurami i politykami, co prowadzi do utworzenia szczegółowej ścieżki audytu.
Diligent charakteryzuje się łatwym w obsłudze interfejsem oraz możliwością integracji z istniejącymi systemami i dostawcami, co oznacza, że nie ma potrzeby wprowadzania zakłócających zmian w aktualnych systemach AML/KYC. Narzędzie to ma na celu zmniejszenie czasu i kosztów związanych z przestrzeganiem operacji związanych z ryzykiem i zgodnością AML, co prowadzi do poprawy możliwości oceny ryzyka oraz minimalizacji trudności związanych z onboardingiem klientów.
